取締役会議事録
平成19年 月 日午前/午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。
取締役総数 名 出席取締役 名
監査役総数 名 出席監査役 名
上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。
よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。
第1号議案 新株予約権発行の件
議長は、平成○年○月○日開催の当社臨時/定時株主総会で承認された新株予約権を別
紙1「新株予約権の要項」の通り発行したい旨につき詳細なる説明をし、その承認を求めた
ところ、全員異議なく承認可決した。
第2号議案 当社取締役に新株予約権を割当てる件
議長は、第1号議案にて可決された新株予約権を下記の通り当社取締役に割当てたい旨に
つき詳細なる説明をし、その承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。ただし各取締
役は自己に対し新株予約権を割当てる件については特別利害関係人に当たるので、決議に
は参加しなかった。
記
付与対象者氏名 |
役職 |
新株予約権個数 |
取締役A |
当社○○ |
個 |
取締役B |
当社○○ |
個 |
取締役C |
当社○○ |
個 |
なお、各付与対象者とは別紙2の「新株予約権割当契約」を締結するものとする。
以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。
以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役(および監査役)の全員がこれ
に記名捺印する。
平成19年 月 日
『発行会社名』 取締役会
議 長 代表取締役 『社長名』 印
取締役 『取締役名』 印
取締役 『取締役名』 印
監査役 『監査役名』 印
(別紙1「新株予約権の要項」別紙2「割当契約」を添付する)
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