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分割(1)取締役会 目次 書式の部屋 
20070422

まえふり
例によってコピー用サンプルは下にあります。
取締役会議事録 

平成19年 月 日午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。

取締役総数  名  出席取締役  名  出席取締役数は正直に書く。
監査役総数  名  出席監査役  名
監査役の業務が会計に限られている会社(定款で確認できる)の場合は監査役に取締役会
出席義務がないので外す。


上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。
よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。


議案  株式の分割に関する件

 議長は、下記の要領にて株式の分割を行いたい旨を説明し、議場に諮ったところ、全員異
議なくこれを承認可決した。



1.株式の分割
  ・分割の方法 平成19年○月○日(決議日の2週間以上後)
           午前/午後○時現在の株主名簿に記載または
           記録された株主を対象とし、普通株式1株を○株に分割する。
            ↑という公告を決議の7〜10日前に出しておく必要がある。
  ・効力発生日 平成19年○月○日
 
2.当社の発行可能株式数の増加
  『効力発生日』をもって当社定款第○条を変更し、発行可能株式総数を○株増加
  して○株とする 
この定款変更は取締役会決議だけでできる。
(x分割なら発行可能株式数をx倍まで増やしていい:会184条)
発行可能株式数の拡大が不要な場合には2.全文を削除する。

以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。
以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印す
る。

平成19年 月 日

『発行会社名』 取締役会

        議 長  代表取締役  『社長名』  印
        
              取締役     『取締役名』 印
      
              取締役     『取締役名』 印
       
              監査役     『監査役名』 印
              監査役が出た場合はサインする。


コピー用サンプル

取締役会議事録 

平成19年 月 日午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。

取締役総数  名  出席取締役  名




上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。
よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。

議案  株式の分割に関する件

 議長は、下記の要領にて株式の分割を行いたい旨を説明し、議場に諮ったところ、全員異
議なくこれを承認可決した。



1.株式の分割
  ・分割の方法 平成19年○月○日午前/午後○時現在の株主名簿に記載または
           記録された株主を対象とし、普通株式1株を○株に分割する。
  ・効力発生日 平成19年○月○日

2.当社の発行可能株式数の増加
  『効力発生日』をもって当社定款第○条を変更し、発行可能株式総数を○株増加
  して○株とする


以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。
以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印す
る。

平成19年 月 日

『発行会社名』 取締役会

        議 長  代表取締役  『社長名』  印
        
              取締役     『取締役名』 印
      
              取締役     『取締役名』 印
                           
              監査役     『監査役名』 印
              




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