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20070422
●まえふり●
例によってコピー用 サンプルは下にあります。
取締役会議事録
平成19年 月 日午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。
取締役総数 名 出席取締役 名 出席取締役数は正直に書く。
監査役総数 名 出席監査役 名
監査役の業務が会計に限られている会社(定款で確認できる)の場合は監査役に取締役会
出席義務がないので外す。
上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。
よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。
議案 株式の分割に関する件
議長は、下記の要領にて株式の分割を行いたい旨を説明し、議場に諮ったところ、全員異
議なくこれを承認可決した。
記
1.株式の分割
・分割の方法 平成19年○月○日(決議日の2週間以上後)
午前/午後○時現在の株主名簿に記載または
記録された株主を対象とし、普通株式1株を○株に分割する。
↑という公告を決議の7〜10日前に出しておく必要がある。
・効力発生日 平成19年○月○日
2.当社の発行可能株式数の増加
『効力発生日』をもって当社定款第○条を変更し、発行可能株式総数を○株増加
して○株とする
この定款変更は取締役会決議だけでできる。
(x分割なら発行可能株式数をx倍まで増やしていい:会184条)
発行可能株式数の拡大が不要な場合には2.全文を削除する。
以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。
以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印す
る。
平成19年 月 日
『発行会社名』 取締役会
議 長 代表取締役 『社長名』 印
取締役 『取締役名』 印
取締役 『取締役名』 印
監査役 『監査役名』 印
監査役が出た場合はサインする。
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取締役会議事録
平成19年 月 日午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。
取締役総数 名 出席取締役 名
上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。
よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。
議案 株式の分割に関する件
議長は、下記の要領にて株式の分割を行いたい旨を説明し、議場に諮ったところ、全員異
議なくこれを承認可決した。
記
1.株式の分割
・分割の方法 平成19年○月○日午前/午後○時現在の株主名簿に記載または
記録された株主を対象とし、普通株式1株を○株に分割する。
・効力発生日 平成19年○月○日
2.当社の発行可能株式数の増加
『効力発生日』をもって当社定款第○条を変更し、発行可能株式総数を○株増加
して○株とする
以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。
以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印す
る。
平成19年 月 日
『発行会社名』 取締役会
議 長 代表取締役 『社長名』 印
取締役 『取締役名』 印
取締役 『取締役名』 印
監査役 『監査役名』 印
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