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20061126
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取締役会議事録 平成18年 月 日午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。 取締役総数 名 出席取締役 名 出席取締役数は正直に書く。 監査役総数 名 出席監査役 名 監査役の業務が会計に限られている会社（定款で確認できる）の場合は監査役に取締役会 出席義務がないので外す。 上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 よって取締役『取締役名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 ↑は社長が譲渡に絡む場合。 議案 当社株式譲渡の件 議長は、当社株主より下記の株式譲渡請求が提出されている旨を報告し、当該株式譲渡を 承認すべきかを審議したところ、全員一致によりこれを承認可決した。ただし○○役○○○ ○は特別利害関係人に当たるので、決議に参加しなかった。 ↑は役員が譲渡に絡む場合。 譲渡人 住所 氏名 譲受人 住所 氏名 譲渡株数 普通株式 株 これは単純なケースだが、譲渡3人対譲受2人などの複雑なケースも表にすれば1回で決議で きる。 以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。 以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印す る。 平成18年 月 日 『発行会社名』 取締役会 議 長 代表取締役 『社長名』 印 取締役 『取締役名』 印 取締役 『取締役名』 印 監査役 『監査役名』 印 |
コピー用サンプル
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取締役会議事録 平成18年 月 日午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。 取締役総数 名 出席取締役 名 監査役総数 名 出席監査役 名 上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 議案 当社株式譲渡の件 議長は、当社株主より下記の株式譲渡請求が提出されている旨を報告し、当該株式譲渡を 承認すべきかを審議したところ、全員一致によりこれを承認可決した。 譲渡人 住所 氏名 譲受人 住所 氏名 譲渡株数 普通株式 株 以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。 以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印す る。 平成18年 月 日 『発行会社名』 取締役会 議 長 代表取締役 『社長名』 印 取締役 『取締役名』 印 取締役 『取締役名』 印 監査役 『監査役名』 印 |
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