取締役会議事録
平成18年 月 日午前/午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。
取締役総数 名 出席取締役 名
監査役総数 名 出席監査役 名
監査役の業務を会計に限定している会社は監査役の出席・記名捺印は不要
上記のとおり過半数/全員(どっちか)の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。
よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。
社長が新株を引き受けるときは社長以外の人が議長をする。
議案 第三者割当による募集株式発行の件
議長は、平成 年 月 日開催の株主総会および平成 年 月 日開催の取締役会において
決議された別紙の募集株式に対して、下記のとおり申込があったことを報告した。
その上で議長は、当該新株式を申込のとおりに割り当てたい旨提案を行い、その承認を求
めたところ、全員異議なく承認可決した。
(代表)取締役が新株を引き受ける場合は
「なお、(代表取締役)○○は特別の利害関係にあたるので、決議に参加しなかった」とする。
これは申込=割当となるごく一般的なパターンであり、そうでない場合にはまず申込人と株数
の一覧を書き、そして上の「申込のとおりに」を「下記のとおりに」として、実際に割り当てたい
株数を書けば良いだろう。
記
割当先A 株
割当先B 株
割当先C 株
計 株
申込証に書かれた正式名称を書く方が良い。
(保管証明がなくなったため、正式名と名前が違っていても登記でバレて問題になる確率は
低くなったと思われるが。)
以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。
以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役および監査役の全員が
これに記名捺印する。
平成18年 月 日
『発行会社名』 取締役会
議 長 代表取締役 『社長名』 印
取締役 『取締役名』 印
取締役 『取締役名』 印
監査役 『監査役名』 印
別紙として募集要項をつけた方がいい。
取締役会議事録は署名または記名捺印が必要。
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