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●まえふり●
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平成 年 月 日 時 分より、当社本店会議室において臨時株主総会を開催した。 総株主数 名 発行済株式総数 株 総株主の議決権数 個 議決権を有する株主数 名 本日の出席株主数(委任状による出席○○名含む) 名 その議決権数(委任状による議決権数○○個を含む) 個 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役『社長名』は 議長席に着き開会を宣し、直ちに議事に入った。 社長が株を引き受ける場合でも、株主総会は社長が議長でよい。 議案 第三者割当による募集株式の発行の件 議長は第三者割当による募集株式の発行を行いたい旨を説明し、会社法第200条および 199条に基づき下記の事項を議場に諮ったところ、出席株主全員／の議決権の３分の２以上 の賛成を得て次のとおり承認可決した。 記 (1)募集株式の種類および数 普通株式『募集株式の数の上限』株 (2)募集株式の払込金額の下限 『株価の下限』円 (3)その他の事項 その他の募集事項の決定は取締役会に委任する。 ここで法定事項を全部決める方法もあるのだが、それだと払込期日等の条件が変更になっ たときもう1回株主総会を開かねばならないのであぶない。 参考 他の募集事項が決まっていたとしても書かない方が良い。 以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は午前 時 分閉会を宣し た。 上記決議を明確にするため取締役『作成担当役員』は本議事録を作成し、議長、出席取締 役および出席監査役がこれに記名捺印する。 平成 年 月 『発行会社名』 臨時株主総会 議 長 代表取締役 『社長名』 印 取締役 『取締役名』 印 （作成担当取締役） →作成担当取締役を誰か決めて表示する必要がある。社長（議長）でも構わない。 取締役 『取締役名』 印 監査役 『監査役名』 印 ※捺印は法的には不要。参考 |
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平成 年 月 日 時 分より、当社本店会議室において臨時株主総会を開催した。 総株主数 名 発行済株式総数 株 総株主の議決権数 個 議決権を有する株主数 名 本日の出席株主数(委任状による出席○○名含む) 名 その議決権数(委任状による議決権数○○個を含む) 個 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役『社長名』は 議長席に着き開会を宣し、直ちに議事に入った。 議案 第三者割当による募集株式の発行の件 議長は第三者割当による募集株式の発行を行いたい旨を説明し、会社法第200条および 199条に基づき下記の事項を議場に諮ったところ、出席株主全員／の議決権の３分の２以上 の賛成を得て次のとおり承認可決した。 記 (1)募集株式の種類および数 普通株式『募集株式の数の上限』株 (2)募集株式の払込金額の下限 『株価の下限』円 (3)その他の事項 その他の募集事項の決定は取締役会に委任する。 以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は午前 時 分閉会を宣し た。 上記決議を明確にするため取締役『作成担当役員』は本議事録を作成し、議長、出席取締 役および出席監査役がこれに記名捺印する。 平成 年 月 『発行会社名』 臨時株主総会 議 長 代表取締役 『社長名』 印 取締役 『取締役名』 印 （作成担当取締役） 取締役 『取締役名』 印 監査役 『監査役名』 印 |
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