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第三者（１）取締役会１ 目次 書式の部屋 第三者割当 第三者（０）条件
20060717
●まえふり●
この原稿はVC一夜漬ｂｌｏｇの同名記事に説明を追加したものです。
例によってコピー用サンプルは下にあります。
20060717
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取締役会議事録 平成18年 月 日午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。 取締役総数 名 出席取締役 名 出席取締役数は正直に書く。 監査役総数 名 出席監査役 名 監査役の業務が会計に限られている会社（定款で確認できる）の場合は監査役に取締役会 出席義務がないので外す。 上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 議案 臨時株主総会開催に関する件 第三者割当による募集株式発行については株主総会の決議を要する。 （↑うざかったら削除してもいい） このため議長は下記要領にて臨時株主総会を開催したい旨の提案を行い、開催日につい ては会社法第2９９条に定める期間を短縮することにつき、全株主の同意が得られることを条 件にその承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。 ↑日数が足りている場合は削除。 記 １．日 時 平成18年 月 日（ 曜日）午前 時 分 （土日祝一応OK。短縮できれば取締役会と同日もOK。ただし同時は無理） ２．場 所 『発行会社名』 本社会議室 会社法施行で地域制限はなくなりましたが、本社のあるところでやった方がいいです。 ３．会議の目的 決議事項 発行可能株式数（授権枠）が切れそうなときはここで拡大の議案を出すこともできます。 議案 第三者割当による募集株式発行の件 (1)募集株式の数の上限 『発行枠』株 (2)募集株式の払込金額の下限 1株につき『最低株価』円 (3)その他の事項 その他の募集事項の決定は取締役会に委任する。 以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。 以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印す る。 平成18年 月 日 『発行会社名』 取締役会 議 長 代表取締役 『社長名』 印 取締役 『取締役名』 印 取締役 『取締役名』 印 監査役 『監査役名』 印 監査役が出た場合はサインします。 |
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取締役会議事録 平成18年 月 日午後 時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。 取締役総数 名 出席取締役 名 上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 議案 臨時株主総会開催に関する件 第三者割当による募集株式発行にはついては株主総会の決議を要する。 このため議長は下記要領にて臨時株主総会を開催したい旨の提案を行い、開催日につい ては会社法第2９９条に定める期間を短縮することにつき、全株主の同意が得られることを条 件にその承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。 記 １．日 時 平成18年 月 日（ 曜日）午前 時 分 ２．場 所 『発行会社名』 本社会議室 ３．会議の目的 決議事項 議案 第三者割当による募集株式発行の件 (1)募集株式の数の上限 『発行枠』株 (2)募集株式の払込金額の下限 1株につき『最低株価』円 (3)その他の事項 その他の募集事項の決定は取締役会に委任する。 以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後 時解散した。 以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印す る。 平成18年 月 日 『発行会社名』 取締役会 議 長 代表取締役 『社長名』 印 取締役 『取締役名』 印 取締役 『取締役名』 印 監査役 『監査役名』 印 |
第三者（２）招集通知へつづく
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